公司透明法是一项重要立法,将要求所有为在美国经商而组成或注册的国内外实体向金融犯罪执法网披露关于其受益所有者的某些信息CTA旨在打击洗钱、资助恐怖主义和其他金融犯罪,使犯罪分子更难隐藏身份公司结构

何谓实益拥有者

受益所有者是指直接或间接地:

• 实际控制报告公司
• 拥有或控制至少25%报告公司所有权实质性控制可以通过表决权、股权所有权或其他方式实现。

要求谁提交实益所有信息报告

所有为在美国经商而组成或注册的国内外实体,除免责外,均需向FinCEN提交BOI报告少数有限豁免,如上市公司、银行和投资顾问免责

报表中必须报告哪些信息

报表BOI报告必须包含下列资料说明每个受益所有者:

• 全名
• 出生日期
• 住宅地址
• 唯一标识符(如社保号或护照号)

BOI报告到期时间

2024年1月1日后组建或注册在美国经商的新实体必须在组建或注册后30天内提交BOI报告对现有实体,BOI报告必须在2025年1月1日前提交

拒绝提交BOI报告的惩罚是什么

未提交及时准确报告的实体可受到每日最高500美元的民事处罚此外,对故意违反CTA可处以刑事处罚,包括最高50万美元的罚款和最长5年的监禁

CTA对企业有什么影响

CTA将对各种规模的企业产生重大影响企业需要识别实益所有者并收集所需信息信息随后需要及时准确地向FinCEN报告

国际新利体育有限公司巴奇法例如何帮助

国际新利体育有限公司BagchiLaw可帮助企业通过下列方式遵守CTA:

• 进行实益所有者评估以确定并收集所有实益所有者所需信息
• 代表企业编写并提交BOI报表
• 向企业建议CTA的要求以及如何最优满足

国际新利体育有限公司CTA复杂立法,但BagchiLaw可帮助企业浏览需求并确保遵守

国际新利体育有限公司巴奇Law客户附加考量

国际新利体育有限公司除上文概述的一般考虑因素外,BagchiLaw客户还有几个具体考虑因素。国际新利体育有限公司第一,BagchiLaw客户常参与复杂公司事务CTA的要求可能增加这些交易的复杂性国际新利体育有限公司巴奇Law可帮助客户构建交易方式以尽量减少CTA的影响

国际新利体育有限公司第二,BagchiLaw客户常多管域操作CTA的要求可能因司法权而异。国际新利体育有限公司BagchiLaw可帮助客户理解CTA在每个作业辖区的要求并确保遵守

国际新利体育有限公司最后,BagchiLaw客户往往接受强化监管审查国际新利体育有限公司CTA只是BagchiLaw客户必须遵守的许多规则之一国际新利体育有限公司巴奇Law帮助客户开发综合守法程序,处理所有规范义务

如有问题CTA或如何执行,请联系NeilBagchineil@www.billbly.com.